L’informatique légale pour élucider les arnaques liées aux systèmes de Ponzi

Le schéma de Ponzi est un montage financier frauduleux qui a vu le jour durant les années 1920, avec notamment Charles Ponzi qui a usé de ce montage afin d’escroquer près de 40 000 personnes. Un autre cas est sans rappeler, celui de Bernard Madoff, qui a escroqué près de 65 milliards de dollars américains en 2008. Après l’arrestation de Madoff en décembre 2008, près de 900 poursuites judiciaires incluant plus de 16 000 parties dans 30 pays, ont vu le jour. Une grande investigation numérique a été mise en place afin d’élucider le mystère de l’affaire Madoff, car les documents liés à cette affaire pourraient servir à résoudre des affaires judiciaires en cours, liées au cas Madoff. Afin de vous donner une idée sur la quantité de données à analyser, il suffit de constater qu’un eData Center (un centre pour recueillir toutes ces données) a été consacré à l’affaire, et plusieurs cabinets d’avocats assistés par des équipes d’experts en informatique légale y travaillent sans relâche afin d’extraire des preuves numériques susceptibles de résoudre l’affaire Madoff. L’objectif de l’informatique légale dans ce cas, est d’accélérer la recherche au sein des documents, en les indexant. Une application informatique exploitant l’intelligence artificielle, recherche des preuves dans un document indexé plus rapidement qu’une personne qui lit ce même document. Le gain de temps devient alors pertinent si une affaire judiciaire nécessite la recherche de centaines de millions de documents.